يسر شركة لدن للاستثمار أن تعلن لمساهميها الكرام نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك بعد اكتمال النصاب النظامي لإنعقاد الاجتماع.

وعقد الاجتماع بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك في الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 01/02/1444هـ الموافق 2022-08-28م.

وقد بلغت نسبة الحضورفي الجمعية العمومية غير العادية 88,37  %

وحضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- عبد الله سعد سعود العريفي (رئيس مجلس الإدارة )

2- إبراهيم فهد محمد العساف (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- ناصر سعد سعود العريفي (عضو مجلس الإدارة )

4- سليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي )

5- عادل عبدالعزيز ناصر العبدالسلام ( عضو مجلس الإدارة )

6- سلطان عبداللطيف عبدالله نقلي ( عضو مجلس الإدارة )

كما حضر الإجتماع عضو لجنة المراجعة الأستاذ:

1- عادل عبدالعزيز ناصر العبدالسلام (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

 الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورته بتاريخ 13-06-2022م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28-08-2022م.والموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 28/08/2022م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 27/08/2025م ، حيث تم إنتخاب الأعضاء التالية أسمائهم :

1)المهندس / ناصر سعد سعود العريفي

2) الأستاذ / سليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي

3) الدكتور / حسن شوقي أحمد الحازمي

4) الأستاذ / عادل عبدالعزيز ناصر العبدالسلام

5) الأستاذ / إبراهيم فهد محمد العساف

6) الأستاذ / سلطان عبداللطيف عبدالله نقلي

7) الأستاذ / عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الخريف

كما تم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 28/08/2022م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 27/08/2025م.

وتم إنتخاب كل من الأعضاء التالية أسمائهم:

1) عادل بن عبدالعزيز بن ناصر العبدالسلام

2) سلطان عبداللطيف عبدالله نقلي

3) رضا بن علوي بن سالم العيدروس

كما صدرت عدة اعتمادات خلال الإجتماع وهي:

·     اعتماد لائحة لجنة المراجعة

·     اعتماد لجنة المكافآت والترشيحات

·     اعتماد سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية

·     اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

وتم الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إسم الشركة) ليصبح لدن للإستثمار مساهمة عامة والموافقة على تعديل المادة (21 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ـ (صلاحيات الرئيس، النائب، العضو المنتدب و امين السر ) الفقرة الخاصة " صلاحيات العقارات شاملة" و إضافة المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بــ ( شراء الأسهم ورهنها ) وتعديل المادة (46) من نظام الشركة الاساس المتعلقة بــ ( توزيع الأرباح ) وأيضاً تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بــ ( مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ).