إعلان شركة لدن للاستثمار عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة لدن للإستثمار دعوة المساهمين الكرام الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول لعام 2022م والمقرر عقده بمشيئة الله يوم 28 اغسطس 2022م الموافق 1 صفر 1444هـ.

سوف يتم عقد الإجتماع بمركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- عن طريق وسائل التقنية الحديثة في الساعة السابعة مساء بتاريخ 1444-02-01 الموافق 2022-08-28

يحق الحضور فقط للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. كما يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجميعة العامة غير العادية حضور مسامين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

جدول أعمال الجمعية:

1- التصويت على إجازة اعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ 13-06-2022م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 28-08-2022م.

2- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ 28-08-2022م لمدة ثلاث سنوات و تنتهي بتاريخ 27-08-2025م .

3- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 28-08-2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 27-08-2025م.

المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم :

·        سلطان بن عبداللطيف بن عبدالله نقلي من داخل المجلس.

·       عادل بن عبدالعزيز بن ناصر العبدالسلام من داخل المجلس.

·       رضا بن علوي بن سالم العيدروس من خارج المجلس.

4- التصويت على اعتماد لائحة لجنة المراجعة

5- التصويت على اعتماد لائحة لجنة المكافآت والترشيحات

6- التصويت على اعتماد سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية

7- التصويت على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

8- التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إسم الشركة).

9- التصويت على تعديل المادة (21 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والنائب والعضو المنتدب و أمين السر ) الفقرة الخاصة " صلاحيات العقارات شاملة.

10- التصويت على إضافة المادة (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بــ ( شراء الأسهم ورهنها ).

11- التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الاساس المتعلقة بــ ( توزيع الأرباح ).

12-  التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بــ ( مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ).

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة ( 10:00صباحاً ) يوم الأربعاء 26/1/1444هـ الموافق 24/8/2022م، وحتى 00:30 دقيقة من بداية الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa